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信託提前解約 將被列洗錢可疑案例

2017-08-11
未來與銀行進行信託往來的客戶要注意了，最好不要提前解約，倘若沒有正常理由，甚至在信託目的尚未達到之前就提前解約，根據信託公會即將發出的最新版疑似洗錢的態樣，將會被列為可疑案例，其中若提前解約，還要銀行把資金匯入第三人帳戶者，洗錢嫌疑將更高。

相關金融業者也透露，在金管會指示下，信託公會特別增列了確認客戶身分的把關機制，包括一般的私人理財金融業務客戶，以及被其他金融業者拒絕過金融業務往來的客戶，已在範本裡明確被列為要求為信託業務必須「加強審查」的客戶。


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