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保單、基金提前解約 恐被疑洗錢
2017-08-15
銀行高資產戶要注意了,習慣透過保單、基金方式理財的高資產大戶,未來倘若「提前解約」過於頻繁,或是無正常理由,恐怕將被銀行「盯」上,被納為疑似洗錢的高危險群。
舉例來說,倘若保單明明是10年或20年到期,結果購買保單的保戶才2、3年就解約,就會受到關注;此外,倘若當時信託金額是5,000萬元,結果退款時只匯回4,500萬元,甚至是匯到其他的第三人帳戶,這是就會被懷疑是否與洗錢有關。
詳全文 - 連結新聞來源出處
(工商時報)
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