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保險洗錢防制 OIU列清查重點

2017-08-23
保險業洗錢防制態樣即將出爐，相關人士指出，除了保單提前解約受到高度的矚目外，較現行的洗錢防制態樣最大的不同，是在特別提出對於OIU（國際保險業務分公司）洗錢防制列管。列管重點不僅要求保險業者具體的掌握OIU客戶身分，連同購買保單的種類、金額、數量是否「反常」，都將會成為對保險業洗錢防制的列管重點。


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