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防制洗錢 辨識實際受益人成常態

2018-02-14
距離亞太防制洗錢組織（APG）今年10月來台實地評鑑（onsite visit）已經進入倒數計時，國內銀行在去年下半年啟動全面檢核，辨識法人戶的實際受益人（beneficial owner）。去年5月22日公布的OBU管理辦法，使OBU客戶需要提交6個月內的Certificate of Incumbency，供銀行確認公司的有效性與最新董事股東成員清單。


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